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安徽金种子酒业股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料

二零一九年十二月二十七日

目 录

一、程序文件

1、大会会议议程………………………………………………………………03

2、大会会议须知………………………………………………………………05

二、提交股东审议的议案

1、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案……………………………07

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案…………………………………08

3、关于选举董事的议案………………………………………………………09

4、关于选举独立董事的议案…………………………………………………12

5、关于选举监事的议案………………………………………………………14

安徽金种子酒业股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程

会议时间:2019年12月27日(星期五)下午14:30时会议地点:公司总部三楼会议室会议主持人:董事张向阳先生会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

一、大会介绍

1、主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人介绍参加现场会议的股东(或股东授权代表)人数及其代表的股份总数,出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况。

3、董事、副总经理徐三能先生宣读会议须知

二、会议议案报告

序号   议案名称   报告人  
1   关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案   陈新华  
2   关于修订《公司章程》部分条款的议案   金 彪  
3   关于选举董事的议案   徐三能  
4   关于选举独立董事的议案  
5   关于选举监事的议案   朱玉奎  

三、审议、表决

1、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。

2、主持人提名总监票人、监票人选,并举手表决通过(其中股东代表两名、监事代表一名。)

3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

四、休会,等待网络投票结果

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

五、复会,宣读现场及网络投票表决结果(总监票人)

六、宣布法律意见和决议

1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

2、公司董事徐三能先生宣读本次股东大会决议

七、主持人宣布会议结束

八、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2019年12月27日

安徽金种子酒业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保公司股东大会顺利召开,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定,特制定股东大会须知,望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席大会的股东或股东代表(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东有权就大会议案提出问题,主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。 六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选

一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。 七、股东大会期间,全体出席人员应当认真履行法定职责;任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会,并出具法律意见。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2019年12月27日

会议资料一

关于第六届董事会独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表:

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